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【移民分析·刘宇专栏】美国移民局可能再次收紧审理政策,大量“一人换汇”面临补件

2017年3月份开始,各EB-5律所纷纷收到移民局针对“一人换汇”的补件通知。

 

所谓“一人换汇”,是指投资人通过境外的朋友帮助投资人换汇,以用于EB-5投资的资金出境方法。之所以被称为“一人换汇”,是与通过12个人换汇打款的模式相区别。

 

“一人换汇”是一种简单有效的换汇和资金出境模式,长期以来为美国移民局所接受,只要提供境外换款人的书面声明、转款记录和身份证明即可。美国移民局曾至少两次公开确认接受这种换汇打款模式,如在2016年2月的电话会议上移民局就公开确认接受这种模式迟来的报导:2月3日美国移民局电话会议回顾》,虽然美国移民局同时也声明可能会根据个案情况,要求补充换款人的合法资金来源,不过,这种情况发生极少。


但从今年3月份开始各律所开始普遍收到针对“一人换汇”的补件通知,这种RFE补件通知数量之多,表明美国移民局可能已经将之作为一个新政策,而不仅仅是针对个案。目前美国移民局的I-526审理正集中在2015年底的密集递交时段,而这个时段,很多投资人为了赶时间、避免“被涨价”,采用了“一人换汇”的模式,笔者相信,正是2015年底I-526递交中“一人换汇”的大量使用,促使美国移民局收紧对它的审理。

 

目前,美国移民局并没有正式公布这个新政策,也不知道美国移民局对这个第三方换款人的资金来源的审核标准是否会相对比较宽松。由于这个情况才开始发生不久,业内也还没有广泛地讨论这个问题。不过,兆龙移民提醒大家,今后如果使用“一人换汇”这种模式,即使不提前提交换款人的合法资金来源文件,也要提前确认好当美国移民局要求补件时,对方愿意并且能够提供这些文件。

笔者以前的文章曾经指出虽然每年有大量的新I-526递交,但如果认真计算一下就会发现,每年实际上新增加的等待审理的I-526数量,大大少于当年的I-526递交总数,如2016年I-526递交总数统计为14147件,实际的“有效新增的”I-526等待审理数量为12804,这之间的1343个减少数量,相当于2016年递交总数的9.5%,就是因为如开发商中止开发、投资人更换项目、不能有效回复RFE等原因造成的撤案总数。(见文章EB-5批准率9年统计及数据差异猜想)美国移民局收紧“一人换汇”政策,无疑也可能会导致个别的否定和撤案。 

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更新时间:2017-06-08
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