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美国破获特大全球网络欺诈案,起诉36名嫌犯!

美国执法人员破获一起大规模的全球网络欺诈案,联邦检察官周三(7日)宣布对涉案的36名嫌犯提出控诉。该犯罪团伙通过欺诈获得了5.3亿美元。司法部称,此案是迄今其受理的最大规模网络欺诈案。

美国司法部周三在其官网上发布上述消息,并在联邦起诉书中公布这36名嫌犯的身份。美国检察官说,该网络犯罪团伙在网络上运营一个名为“欺诈至上”(Infraud Organization)在线组织,他们的口号是“我们信仰欺诈”(In Fraud We Trust)。他们通过该网非法出售从全球各地窃取来的社会安全号(Social Security Number)信用卡、银行账号,以及其它个人信息包括生日及账户密码等。

根据起诉书,该网络犯罪团伙由一名34岁名叫斯维亚托斯拉夫‧邦达伦科(Svyatoslav Bondarenko)的乌克兰人在2010年创建的,是个诈骗信用卡的大本营,打着“只做受信任的诈骗”(In Fraud We Trust)的口号进行网络诈骗。

司法部副总检察长助理雷比奇(David Rybicki)说,调查人员认为,该组织约有近11,000名注册会员,将全球超过430万张信用卡、借记卡和银行账户锁定为目标。该组织大部分会员从来没有见过面,只是通过在线用户名相互认识。

加入组织的会员可以买卖信用卡及个资到网路上购物,诈骗卡主、发卡机构和卖方。

起诉书说,该组织在内部建立了一套分级制度,“管理员”管理组织的日常运作和战略规划,批准和监督会员资格,并对会员进行惩罚和奖励。“超级版主”则管理特定的主题领域。

起诉书还说,该组织是一家从事大规模收购、销售和传播盗窃得来借记卡、信用卡、个人身份信息、银行账号、电脑恶意软件和其它违禁品等网络犯罪企业。

检察官说,该组织的目标是使其网站成为购买盗窃或伪造信用卡信息的销售首选网站。

据起诉书显示,该犯罪组织在其网站上出售的偷来的“物品”包括79.5万个汇丰银行用户账户,还有支付网站PayPal登录账号和信用卡卡号等,并在该网站上售卖恶意软件。

这36名被告来自美国包括加州、纽约州和阿拉巴马州,以及澳大利亚、法国、意大利、科索沃、塞尔维亚、英国、加拿大等国家。其中有13人已被逮捕归案。一些嫌疑犯正等待引渡到美国受审。

检察官说,该网络犯罪团伙的欺诈所得达5.3亿美元,如果没有破获此案,他们的欺诈所得可能会高达22亿美元。

雷比奇说,案件正在进一步调查中,还将发现更多的涉案者。“今天,我们对于打击跨国网络犯罪迈出了坚实的一步。”

司法部官员说:“这些电脑黑客和身份盗窃者的行为不仅危害了无数无辜的美国人,并且对我们的金融系统和全球商业构成难以估量的威胁。从事犯罪行为的罪犯可能意味他们能够在美国和其它地方藏在电脑屏幕之后,但正如这个案件所显示,电脑犯罪也照样难逃法网。”

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更新时间:2018-02-09
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